Integra uma equipa de um setor bancário, focado na validação de dados e prevenção de branqueamento de capitais. Irás atuar na análise de operações e registo documental, assegurando a conformidade e segurança dos processos.

- Validar dados de Transaction Monitoring ao nível AML/PBC;

- Classificar documentos relacionados com Customer Screening;

- Registar documentos em sistema informático;

- Garantir a conformidade dos processos de prevenção de branqueamento de capitais.