Recrutamos para o setor bancário um/a Técnico/a de Facturação para validar dados de monitorização e prevenção de branqueamento de capitais. Vais atuar em processos essenciais de Customer Screening garantindo a conformidade e segurança das operações.

- Validar dados de Transaction Monitoring a nível AML/PBC;

- Classificar documentos relacionados com Customer Screening;

- Registar documentos em sistemas internos;

- Garantir conformidade nas operações de prevenção de branqueamento de capitais.