Integra uma equipa dedicada ao setor bancário, focada em análise e validação de documentos para prevenção de branqueamento de capitais. Irás atuar na revisão e registo de informação crítica para operações internacionais de comércio.

- Analisar e classificar documentos bancários relacionados com branqueamento de capitais;

- Validar dados e operações segundo normas AML/PBC no âmbito do negócio internacional;

- Identificar intervenientes e registar informação relevante em sistemas internos;

- Realizar análises detalhadas para garantir a conformidade e segurança nas operações.